2017年已经过去一大半了,传销的套路却越来越深。
今天,小编咱给各位同学来盘点一下2017年以来,最全面的传销套路:
一、传统的金融传销
非法借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;
案例1:
e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;
案例2:
昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;
案例3:
上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;
案例4:
上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。
案例5:
温州书画宝骗局:
案例6:
马来西亚保绿木拆分盘:
中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,鸿遵付,各种邮票电子盘、原始股骗局。
二、最为泛滥的传销:
微商传销,微微我心,层层分明;
案例1:
湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:
案例2:
湖南安化黑茶传销:
案例3:
南京天策金粮:
案例4:
河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;
案例5:
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;
案例6:
513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:
三、最高明的传销:
精神洗礼,,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方;
案例:
创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”XXX;邪教“传福音”等。
四、最隐蔽的传销:
消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;
案例1:
“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:
案例2:
万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:
案例3:
大唐天下:
案例4:
麦点商城:
案例5:
之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:
五、最潮流的传销:
虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;
举例:
张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;
亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;
GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;
EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;
万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;
暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;
维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;
莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;
Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;
IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单;
......
六、最无耻的传销:
养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对;
举例:
老妈乐:
WV梦幻之旅:
saivian赛比安:
“养老公寓”投资骗局等等。
七、最无德的传销:
慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。
案例1:
善心汇:“善心汇”63名犯罪嫌疑人被刑拘 4人被治安拘留
案例2:
一点公益:
民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”......
传销害人,套路多多,各位同学请远离传销!
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平安华理!